证券代码：600136             证券简称：当代明诚             公告编号：临2019-039号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及武汉当代明诚文化股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理办法》等规定，现将截至2018年12月31日募集资金存放及实际使用情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　1、2015年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的募集资金（以下简称“2015年非公开发行股票募集资金”）情况

　　经2015年1月28日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]137号文核准，本公司于2015年2月17日非公开发行不超过人民币普通股59,574,461股，其中，核准本公司向游建鸣等15位股东发行44,680,844股股份购买相关资产，核准本公司非公开发行14,893,617股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，每股面值为人民币1元，发行价格为人民币11.75元，募集资金总额为人民币175,000,000.00元，扣除上市发行费用共计人民币19,011,920.26元，实际募集资金净额为人民币155,988,079.74元。上述募集资金已于2015年2月10日全部到位，并经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2015年2月10日出具众环验字（2015）010008号验资报告。

　　2、2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的募集资金（以下简称“2016年非公开发行股票募集资金”）情况

　　经2015年12月30日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3172号文核准，本公司于2016年1月27日非公开发行不超过人民币普通股79,572,632股，其中，核准公司向蒋立章等4位股东发行49,662,367股股份购买相关资产，核准公司非公开发行不超过29,910,265股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，每股面值为人民币1元，发行价格为人民币20.06元，募集资金总额为人民币600,000,000.00元，扣除上市发行费用共计人民币24,852,782.66元，实际募集资金净额为人民币575,147,217.34元。上述募集资金已于2016年1月27日全部到位，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2016年1月27日出具瑞华验字（2016）33090004号验资报告。

　　（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

　　1、2015年非公开发行股票募集资金

　　2、2016年非公开发行股票募集资金

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

　　本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的要求，制定了《武汉当代明诚文化股份有限公司募集资金管理办法》。

　　根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。

　　（二）募集资金在专项账户的存放情况

　　1、2015年非公开发行股票募集资金

　　经本公司第七届董事会第六次会议审议通过，本公司在兴业银行武汉分行开设了1个募集资金存放专项账户。截至2018年12月31日止，募集资金存放专项账户储存情况如下：

　　2、2016年非公开发行股票募集资金

　　经本公司第七届董事会第十二次会议审议通过，本公司在汉口银行江夏支行、平安银行武汉分行营业部分别开设了1个募集资金存放专项账户。截至2018年12月31日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

　　注：本次向特定投资者非公开发行股票的募集资金的初始存放时间为募集资金到位时间2016年1月27日，初始存放金额为584,500,000.00元，比实际募集资金净额575,147,217.34元多9,352,782.66元，系应付未付的上市发行费用。截止2018年12月31日，上述募集资金专户已支付9,050,000.00元上市发行费用。

　　（三）募集资金三方监管情况

　　1、2015年非公开发行股票募集资金

　　本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于2015年2月10日与保荐机构天风证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司武汉分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

　　2、2016年非公开发行股票募集资金

　　本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于2016年1月27日与保荐机构天风证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、平安银行股份有限公司武汉分行签订了《募集资金四方监管协议》，与天风证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、汉口银行股份有限公司江夏支行签订了《募集资金四方监管协议》。对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　2015年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　2016年非公开发行股票募集资金

　　2016 年9 月22 日，公司召开第八届董事会第四次会议及第八届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将募投项目“强视传媒（为强视传媒有限公司的简称，以下均采用该简称）投拍影视作品”中的电视剧《黎明1949》 变更为“强视传媒投拍影视作品”中的电视剧《警花与警犬之再上征程》，“强视传媒投拍影视作品”募投项目的募集资金投资总额不变。独立董事和保荐机构对上述变更募集资金投资项目事项发表了同意意见。2016年10月10日，公司2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》。

　　2016 年10 月30 日，公司召开第八届董事会第七次会议及第八届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将募投项目“强视传媒投拍影视作品”中的电视剧《爸爸的小情人》 变更为“强视传媒投拍影视作品”中的电视剧《失忆之城》，“强视传媒投拍影视作品”募投项目的募集资金投资总额不变。独立董事和保荐机构对上述变更募集资金投资项目事项发表了同意意见。2016年11月15日，公司2016 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》。

　　2017年4月15日，公司召开第八次董事会第十六次会议和第八届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将募投项目“苏州双刃剑项目建设”中的体育赛事运营；“强视传媒投拍影视 作品”中的电视剧《上世纪爱情》、电影《人鱼大叔》，变更为“强视传媒投拍影视作品”中的电视剧《小重逢》、电影《阿修罗》，公司募投项目总金额不变，其中：1、“苏州双刃剑项目建设” 募集资金可使用额度由 28,000 万元调减为 18,000 万元，减少的募集资金将用于增加“强视传媒投拍影视作品”募集资金可使用额度； 2、“强视传媒投拍影视作品”募集资金可使用额度由 30,000 万元增加到 40,000 万元，其中的电视剧募集资金可使用额度由 25,000 万元增加到 35,000 万元，电影募集资金可使用额度不变。独立董事和保荐机构对上述变更募集资金投资项目事项发表了同意意见。2017年5月4日，公司2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》。

　　2017 年10 月18 日，公司召开第八次董事会第二十九次会议和第八届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将募投项目“苏州双刃剑项目建设”中的“体育技术研发中心”、“体育旅游”、“体育版权及视频”变更为“苏州双刃剑项目建设”中的“独家销售代理”，“苏州双刃剑项目建设”募投项目的募集资金投资总额不变，其中：1、体育经纪募投项目金额由 5,000 万元调减至 344.88 万元；2、体育产业大数据平台、体育技术研发中心、体育旅游项目不再以募集资金实施，变更为独家销售代理项目，独家销售代理项目投资金额为11,655.12 万元。独立董事和保荐机构对上述变更募集资金投资项目事项发表了同意意见。2017年11月4日，公司2017 年第七次临时股东大会审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》。

　　2016年非公开发行股票募集资金变更募集资金投资项目情况表

　　单位：人民币万元

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　1、2015年非公开发行股票募集资金

　　经核查，国金证券股份有限公司认为：当代明诚严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，截至2018年12月31日，公司募集资金具体使用情况与已披露的情况一致，募集资金的使用均履行了相应的批准程序，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。

　　2、2016年非公开发行股票募集资金

　　经核查，国金证券股份有限公司认为：当代明诚严格执行募集资金专户存储制度，有效执行四方监管协议，截至2018年12月31日，公司募集资金具体使用情况与已披露的情况一致，募集资金的使用均履行了相应的批准程序，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。

　　特此公告。

　　武汉当代明诚文化股份有限公司董事会

　　2019年4月11日

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