证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2019-005

珠海格力电器股份有限公司关于2019年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海格力电器股份有限公司（以下称“格力电器”或“公司”）2019年第一次临时股东大会将于2019年1月16日下午召开，现将召开本次股东大会的情况公告如下：

特别提示：

1、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

2、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2019年1月16日 14:30；

（2）网络投票时间：2019年1月15日至2019年1月16日。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2019年1月15日15:00至 2019年1月16日15:00 期间的任意时间。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2019年1月16日9:30～11:30，13:00～15:00。3、会议地点：广东省珠海市前山金鸡西路珠海格力电器股份有限公司会议室4、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2019年1月11日。5、本次股东大会涉及格力电器董事会、监事会换届选举，各候选人简历附后，其中，董事候选人黄辉、张军督、郭书战，非职工代表监事候选人段秀峰简历有

部分更正，所更正信息不影响该董事或监事候选人的任职资格。(详见本公告末附件3：董、监事候选人简历)。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：公司2019年第一次临时股东大会。2．股东大会的召集人：公司董事会。2018年12月30日，公司第十届董事会第二十三次会议审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2019年1月16日 14:30；

（2）网络投票时间：2019年1月15日至2019年1月16日。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2019年1月15日15:00 至2019年1月16日15:00 期间的任意时间。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2019年1月16日9:30～11:30，13:00～15:00。5．会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。6．会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2019年1月11日。7．出席对象：

（1）在股权登记日（2019年1月11日）持有公司股份的普通股股东或其代理人:

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件2。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：

广东省珠海市前山金鸡西路珠海格力电器股份有限公司会议室二、会议审议事项（一）《关于修订公司章程的议案》（详见公司于2019年1月2日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《格力电器<公司章程>修订案》）；（二）《关于董事会换届选举非独立董事的议案》（详见公司于2019年1月2日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于第十届董事会第二十三次会议决议公告》）；2.01 选举董明珠女士为第十一届董事会非独立董事；2.02 选举黄 辉先生为第十一届董事会非独立董事；2.03 选举望靖东先生为第十一届董事会非独立董事；2.04 选举张 伟先生为第十一届董事会非独立董事；2.05 选举张军督先生为第十一届董事会非独立董事；2.06 选举郭书战先生为第十一届董事会非独立董事；（三）《关于董事会换届选举独立董事的议案》（详见公司于2019年1月2日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于第十届董事会第二十三次会议决议公告》）；3.01 选举刘姝威女士为第十一届董事会独立董事；3.02 选举邢子文先生为第十一届董事会独立董事；3.03 选举王晓华先生为第十一届董事会独立董事。（四）《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》（详见公司于2019年1月2日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于第十届监事会第二十一次会议决议公告》）；4.01 选举李绪鹏先生为第十一届监事会非职工代表监事；4.02 选举段秀峰先生为第十一届监事会非职工代表监事。（五）《关于公司2018年半年度利润分配的预案》（详见公司于2018年8月31日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《第十届董事会第二十次会

议决议公告》）；

本次会议共审议5项议案，其中第2、3、4项议案均采用累积投票制进行表决， 股东大会分别选举6名非独立董事、3名独立董事、2名非职工代表监事。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案无异议，股东大会方可进行表决。第1项议案为特别决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上同意方可通过。三、提案编码表一：本次股东大会提案编码表

提案编码提案名称备注 该列打勾的栏目可以投票100总议案：除累积投票提案外的所有提案√非累积投票提案1.00议案1：关于修订公司章程的议案√累积投票提案：提案2、3、4均为等额选举2.00议案2：关于董事会换届选举非独立董事的议案：应选人数6人2.01选举董明珠女士为第十一届董事会非独立董事√2.02选举黄 辉先生为第十一届董事会非独立董事√2.03选举望靖东先生为第十一届董事会非独立董事√2.04选举张 伟先生为第十一届董事会非独立董事√2.05选举张军督先生为第十一届董事会非独立董事√2.06选举郭书战先生为第十一届董事会非独立董事√3.00议案3：关于董事会换届选举独立董事的议案：应选人数3人3.01选举刘姝威女士为第十一届董事会独立董事√3.02选举邢子文先生为第十一届董事会独立董事√3.03选举王晓华先生为第十一届董事会独立董事√4.00议案4：关于监事会换届选举非职工代表监事的议案应选人数2人

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