股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A 深华发B 编号：2018-50

深圳中恒华发股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2018年11月24日发布了《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-48），由于本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，根据相关规定，现将股东大会有关事项再次通知如下：

一、召开会议基本情况（一）股东大会届次：公司2018年第三次临时股东大会（二）召集人：公司董事会（三）本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

（四）会议召开时间

现场会议时间：2018年12月10日（星期一）14∶30开始。网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：201 8年12月10日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2018年12月9日15:00～2018年12月10日15:00。

（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日

股权登记日为：2018年12月3日B股股东应在2018年11月28日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

（七）出席对象

1.截止到2018年12月3日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书式样附后）；

本次审议的《关于公司2019年度视讯业务日常关联交易预计情况的议案》涉及控股股东；《关于出售固定资产暨补充议案》控股股东有可能参与购买，因此本次股东大会控股股东武汉中恒新科技产业集团有限公司回避表决，也不可接受其他股东委托进行投票。

2.公司董事、监事和高级管理人员；3.公司聘请的见证律师。

（八）会议地点

深圳市南山区大冲商务中心2号楼33层本公司会议室

二、会议审议事项1、《关于公司2019年度视讯业务日常关联交易预计情况的议案》2、《关于出售固定资产暨补充议案》上述议案已经公司董事会2018年第三次临时会议审议通过，详情请

见公司公告。

三、提案编码

提案编码提案名称备注该列打勾的栏目可以投票100总议案√1.00《关于公司2019年度视讯业务日常关联交易预计情况的议案》√2.00《关于出售固定资产暨补充议案》√

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