武汉东湖高新集团股份有限公司全体董事关于本次重组申请文件真实性、准确性和完整性的承诺函

鉴于武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“本公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买上海泰欣环境工程股份有限公司70%的股权，并募集配套资金（以下简称“本次重组”）。本公司全体董事已对本公司本次重组申请文件进行了核查，确认所出具的文件内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

特此承诺。（以下无正文）

（本页无正文，为《武汉东湖高新集团股份有限公司全体董事关于本次重组申请文件真实性、准确性和完整性的承诺函》之签章页）

上市公司全体董事签字：

杨 涛 李醒群

张德祥 周 俊

马传刚 黄 智

舒春萍 赵业虎

武汉东湖高新集团股份有限公司

年 月 日

平安证券股份有限公司关于武汉东湖高新集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件真实性、准确性和完

整性的承诺函

平安证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）接受武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“东湖高新”）的委任，担任东湖高新发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）的独立财务顾问。

独立财务顾问及项目经办人员已对东湖高新本次重组申请文件进行了核查，确认所出具的文件内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

特此承诺。（以下无正文）

（本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于武汉东湖高新集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件真实性、准确性和完整性的承诺函》之签章页）

财务顾问主办人：覃建华沈佳项目协办人：张弛张保谢元正法定代表人：何之江

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