中孚信息股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月23日以电子邮件等方式向全体董事及参会人员发出了关于召开第四届董事会第二十八次会议的通知，并于2018年11月30日以通讯表决的方式召开本次会议。

会议由董事长魏东晓主持，应出席本次会议的董事为7人，实际出席会议的董事为7人，其中亲自出席会议的董事为7人。公司监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中国人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况本次董事会以逐项表决的方式审议通过了以下事项：

（一） 审议通过《关于〈中孚信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》

公司董事会同意根据《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181706号）的要求，对《中孚信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要进行更新修订。

修订后的《中孚信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。（二）审议通过《关于〈武汉剑通信息技术有限公司审计报告〉部分内容更正的议案》

公司董事会同意更正《武汉剑通信息技术有限公司审计报告》（大华审字[2018]0010114号）中财务报表附注中附注“十、关联方及关联交易”部分内容，

具体如下：

（三）其他关联方情况

其他关联方名称其他关联方与本公司的关系高峰持股5%以上的股东、本公司监事、核心技术人员范兵持股5%以上的股东罗沙丽本公司股东、财务负责人武汉华兴天地科技投资有限公司黄建控制的企业武汉飞思科技有限公司丁国荣控制的其他企业武汉朗空科技投资有限公司黄建与丁国荣共同控制的企业，2016年5-12月、2017年度已业务合并南京掌控通信科技有限公司2015年8月至2016年4月，100%持股本公司

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