证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2018-033

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况1．股东大会届次：2018年第三次临时股东大会2．股东大会的召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2018年11月15日（星期四）14:00网络投票时间：2018年11月14日—2018年11月15日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月15日9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年11月14日15:00—2018年11月15日15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次股东大会，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6．股权登记日：2018年11月6日

7．出席对象：

（1）于股权登记日2018年11月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．会议地点：武汉市东湖新技术开发区高新大道999号武汉锐科光纤激光技术股份有限公司研发楼。

二、会议审议事项1．《关于调增公司2018年日常关联交易预计的议案》2.《关于公司独立董事薪酬的议案》3.《关于公司外部监事薪酬的议案》说明：提案1为关联交易事项，须由出席会议的非关联股东所持表决权的半数以上通过。提案1、提案2属于影响中小投资者利益的重大事项，董事会将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

提案1已经公司第二届董事会第四次会议及第二届监事会第二次会议审议通过，提案2已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，提案3已经公司第二届监事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司于2018年10月26日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、提案编码本次股东大会提案编码示例表：

提案编码提案名称备注该列打勾的栏目可以投票100总议案：除累积投票提案外的所有提案√非累积投票提案1.00《关于调增公司2018年日常关联交易预计的议案》√

Tags：