证券代码：000939 证券简称：*ST凯迪 编号：2018-161

凯迪生态环境科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况1．本次股东大会为2018年第三次临时股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会3．本次股东大会的召开提案已经公司第八届董事会第六十二次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2018年10月17日，下午13：30（2）提供网络投票的议案和时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年10月17日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年10月16日下午15:00至2018年10月17日下午15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2018年10月11日7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．现场会议地点：湖北武汉市东湖新技术开发区江夏大道特1号凯迪大厦708会议室。

二、会议审议事项1．《关于资产重组首批资产处置的议案》

本议案已经第八届董事会第六十二次会议审议通过，相关决议公告已于 2018年9月28日在《上海证券报》、《中国证券报》《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

2．《关于选举第九届董事会董事的议案》本议案已经第八届董事会第六十二次会议审议通过，相关决议公告已于 2018年9月28日在《上海证券报》、《中国证券报》《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

三、提案编码

表1：股东大会议案对应“议案编码”一览表

提案编码

提案编码提案名称投票股东类型A 股股东非累积投票议案1.00《关于资产重组首批资产处置的议案》√累积投票议案2.00非独立董事选举应选人数6人2.01选举陈义龙为第九届董事会非独立董事√2.02选举孙守恩为第九届董事会非独立董事√2.03选举方宏庄为第九届董事会非独立董事√2.04选举王海鸥为第九届董事会非独立董事√2.05选举沈朝阳为第九届董事会非独立董事√2.06选举王伟为第九届董事会非独立董事√3.00独立董事选举应选人数3人3.01选举何威风为第九届董事会独立董事√3.02选举王学军为第九届董事会独立董事√3.03选举谢科范为第九届董事会独立董事√4.00监事选举应选人数1人4.01选举罗廷元为第九届监事会监事√

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