首页 > 同城信息 / 正文
[摘要]办案民警介绍,该案作案期长达2个多月,目的性极强,诈骗金额巨大,直到目前受害人仍抱有幻想,值得高度警惕。
楚天都市报8月16日讯(记者吴昌华 通讯员黄赤橙 孙逊)少妇小云亲眼看到,17张黑纸,放入塑料袋里漂洗,顿时成了17张百元面值的崭新美钞。为慎重起见,她拿着其中15张美钞分别走进两家银行,顺利地全部兑换成人民币,彻底打消了顾虑。
“洗黑钱”的是两名外国人。他们当着小云的面打开一只旅行箱,里面是一个小保险柜,保险柜里塞满了这样的黑纸。两名外国人说,这些黑纸有3万张,能“洗”出300万美元。
然而,这从头到尾就是一个精心布设的骗局。
今日,楚天都市报记者采访获悉,武昌警方破获我省首例外国人“洗黑钱”诈骗大案,抓获并刑事拘留包括3名外国人在内的7名诈骗嫌疑人。办案民警介绍,该案作案期长达2个多月,目的性极强,诈骗金额巨大,直到目前受害人仍抱有幻想,值得高度警惕。
汇款122万见到黑纸洗成美元
“我老婆被外国人的保险柜骗了100多万!”6月25日,武昌居民秦先生向武昌区公安分局首义路派出所报案,但妻子小云没有一起来。
该派出所从未接触过这类诈骗,副所长杜华、探长邱鹏详细询问,得知小云躲在闺密家里不愿露面,外国人送来的那个保险柜也在闺密家里。杜华和邱鹏跟着秦先生找上门去,小云顾虑重重,既担心自己涉嫌“洗钱”被查处,又担心“投资”的巨款收不回来。但她相信,保险柜里的黑纸一定能洗出美元。她还大声斥责丈夫,认为不应该报警。
次日,武昌警方正式立案侦查。小云犹豫着跟随丈夫走进派出所,询问保险柜和“钱”会不会被没收。民警说:首先可以肯定钱是假的;万一是真的且无其它争议,肯定会还给你。这样,她才交出保险柜。
保险柜是酒店房间里常用的那种,无钥匙,使用电子密码。为安全起见,民警使用探测仪检测确认并无爆炸物,才敢打开。密码试了一遍就成功了,是原始密码“1234”。里面塞满了美钞大小的黑纸,目测显然没有3万张。
小云的汇款记录显示,5月份以来,她先后21次汇款,总共汇去125.63万元。其中,一名亲戚被她逼迫无奈到ATM机转账3万元,随后偷偷使用新开通的“24小时内撤回”功能追回这3万元。
为孩子学英语网遇“华裔军官”
尽管小云不愿详细说,民警还是基本掌握了她被骗的经过。
小云今年30多岁,是全职妈妈,为了孩子学英语,今年4月份注册了网络聊天工具hellotalk,遇到“华裔军官”安德森。此人自称是父亲是美国人、母亲是中国人,目前他在也门军队服役。
两人成为朋友之后,5月初,安德森让小云代收一个包裹,说已发到北京,请她帮忙付关税。小云不太愿意,安德森通过hellotalk发起视频聊天,说包裹里是美元等重要物品,是他所有积蓄。因为当地战乱,他3个战友2死1伤,考虑到财产安全,联系到中国一家专门处理不明资产的公司,等他将来到中国再取,“到时候绝对不会亏待你”。
安德森称,为规避国际外汇管制,美元经过特殊处理,表面看就是黑纸,使用专门的药水漂洗马上变成美元。
小云同意了,按要求,陆续支付了关税、出关费、运费、保证金等等各种名目的费用,先后11次共汇款高达58.63万元。
6月2日上午,自称是一对夫妻的外国人威廉姆斯和叶电话联系小云,说已从北京送包裹来汉。小云开车接上两人,在车上,这两名外国人打开旅行包,露出保险柜,抽出一叠黑纸放进塑料袋,倒进矿泉水和一小瓶药水,漂洗,成了美元,共17张。两人各索要一张作为小费,此时车行至武昌首义汇附近,两人留下保险柜,匆匆下车离去。
小云成功兑换了15张美元,此后,威廉姆斯和叶打电话告诉她,“洗钱”需要购买专用药水。安德森也说,买1升药水需要人民币100万元。
此时小云已经没钱,只好向亲友借,还到银行贷款20多万。最后那天,小云去朋友家中借钱不走,朋友的丈夫打电话给秦先生询问,秦先生忍无可忍报了警。
费尽周折燕郊逮住威廉姆斯和叶
视频监控显示,威廉姆斯和叶于6月1日深夜从北京飞来,入住首义路一家快捷酒店,次日中午送交保险柜后立即退房,返回北京。接收小云汇款的银行卡有4张,均在北京开户。7月9日,首义路派出所副所长杜华带领民警赶赴北京。
调查发现,4名开户人均为实名,3名是进京打工人员、1名是台湾人。因为大额取款需要持卡人本人到银行柜台实名办理,赃款到账后,在燕郊开发区的几家银行柜台大额取出,有外国人陪同取款。7月9日,民警赶赴燕郊,在地图上标注涉案银行卡查询、取款的10多处银行网点,锁定位于中心地带的小张各庄村。
杜华告诉记者,在小张各庄村居住的外国人数以千计,他们冒着40多度的高温日行2.5万步,搜索如大海捞针。因为不善于识别外国人相貌,跟踪蹲守进展缓慢。摸排2天后,走访一家公寓时,管理员指着护照照片说:这是威廉姆斯和叶,曾经是我的房客,6月初搬走了。民警转战到20公里外的廊坊前赵村,一片平房中只有一处高层公寓,旁边是首都机场大巴的终点站。民警的分析得到证实,一名保安说,好像见过威廉姆斯。
经侦查,7月13日晚8时30分,杜华等民警敲开1710室房门,室内果然就是威廉姆斯和叶。民警当场搜出另一套旅行箱保险柜道具,以及6月1日晚飞往武汉的机票等证物。
在此期间,2名提供银行卡并取款的进京打人工员分别在北京落网。
浴血搏斗20分钟制服外籍“拳击手”
2名持微信号及照卡人交代,是一名叫阿地的外籍男青年指使他们开卡,取钱按5%提成,只有对方的微信号和照片,不知其真实身份。
在北京警方大力支持下,杜华和队友沈国斌锁定北京联合大学附近一栋留学生公寓,在此调看视频,看了整整3天,没有进展。
8月2日上午,杜华和沈国斌冒着大雨在附近搜索,10时许大雨刚停,突然看到一名外籍男青年拦下一辆出租车,很像正在追抓的阿地。杜华快步上前准备盘查,男青年下车欲逃,杜华将其揪住,沈国斌赶来相助。男青年仗着身强力壮极力反抗,杜华、沈国斌拚死抓捕,杜华手、腿、腹部多处受伤,身上血迹斑斑。搏斗持续20多分钟,从室外打到室内,男青年又往外冲,眼看要跳下楼梯,杜华奋力前扑,两人重重摔倒,终于将男青年铐住。果然,此人正是阿地,27岁,比杜华年轻15岁,是一名半专业的拳击手。
当天下午,另一路民警赶赴江西南昌,抓获持卡并取款的台湾人。8月6日,最后一名持卡取款人在警方敦促下从北京坐火车来汉投案。目前,威廉姆斯、叶、阿地等3名外国人以及4名持卡取款人均被刑事拘留,此案仍在进一步侦查中。
今日,办案民警告诉记者,“洗黑钱”的诈骗案件在我省尚属首次告破。该案案件作案期长,目的性极强,诈骗金额巨大,直到目前受害人小云仍抱有幻想,值得广大群众高度警惕。下一步将向上级公安机关报告,争取延伸打击,追抓所谓的“华裔军官”安德森以及真正的幕后操纵者。(文中受害人均为化名)
猜你喜欢
- 武汉警方查处45个电信网络诈骗窝点 581人落网|骗局_逃出游客旅馆财经
- 武汉定点医药机构全覆盖检查 举报欺诈骗保最数独原始版高奖10万_湖北
- 武汉打掉一电信诈骗团伙 抓获3名犯罪嫌疑5088音乐网人
- 节后电信诈骗警情高发 武汉警方:谨防航班退票骗泡泡战士步枪技巧局_湖北
- 兰考一男子热血无赖飞膝击晕分饰多角色 诈骗“前女友”40万
- 兰考男子一人分饰多范海辛的性感历险记角色 诈骗“前女友”40万_河南
- 网络贷款诈骗三百大学生两百万 电话诱导威胁|网络贷款|诈骗|邯郸市枯木巨魔的牢笼_教育
- 台州小伙为在城斩魂配置要求里买房娶媳妇 给电信诈骗团伙当马仔_浙江
- 邯郸摧毁一网络诈骗团伙 300多名盒子先生历险记大学生落入圈套_河北
- 安杰利娜朱莉扫雷行动 助力大学生远离互联网金融诈骗_广东
- 搜索
-
- 04-12鲈鱼产于哪里武汉将改扩建50所学校 划片招生范围公示提前
- 04-12汉马交通管制方案出炉 武汉交逃出康培房间警发布绕行建议
- 04-12重要消息!武汉中考招生今年有变异怪婴“3处调整”
- 04-12武汉又一条地铁线今年建成r2v32 将与4号线衔接
- 04-12武汉多家医院出现共享轮椅 收费差别大纽约企鹅餐厅引质疑
- 04-12武汉男子地铁车厢远方的软泥怪内吃臭豆腐 被市民拍下
- 04-12全力助跑汉马!武酷爱上海论坛汉7条地铁线周末将提前开班
- 04-11武汉一男子拥有十套房产 做出个惊人北大英雄2011决定
- 04-11郭涛携导演处女作《欲念游戏》来武汉 新作挑战悬国宝档案之觐天宝匣疑科幻片
- 04-11武汉地铁上因斗罗大陆之轮回天瞳座位起冲突 大妈与女孩争执后互殴
- 1000℃跑步机半年练出跑步膝 专家:最好到户狼吻恶女校花外跑步
- 1000℃网传武坐井观天汉3人感染SK5病毒身亡 专家证实系谣言
- 1000℃湖北2017年招录庄端儿是谁7499名公务员 今天开始网上报名
- 1000℃每年近300万家庭通过网称蛤蟆三代职业教育圆首个大学梦
- 1000℃国际教风流才子纪晓岚qvod育助推中国教育国际化改革高峰论坛在武汉召开
- 1000℃娱乐观 | 姜思达撕完肖骁撕,辩论圈也有女性人际心理健德堂是非海
- 1000℃七旬老这个王妃有点汗人办证犯难 民警开通绿色通道助其圆梦
- 1000℃男子酒后无证驾驶电动咦哇噢汽车被查 系宜昌首例(图)
- 1000℃全国自招500强中学公布 武汉3所中学排瓦格纳61勒夫湖北前三
- 1000℃传武linruyouna汉一小学21名学生流鼻血 官方作出回应
- 05-29不知道你家系产什么酒的,建议读下去并且收藏!
- 05-29做好尖椒酿肉,关键是要调好肉馅,你学会了吗?
- 05-291141 对她了如指掌
- 05-29这道民间风味,真的好吃哭了!
- 05-29螺蛳粉得有多重口味?一人爱吃,整个办公室都要陪葬!
- 05-29你会煎荷包蛋吗?这样做荷包蛋好看又好吃
- 05-28不用碗儿装就能吃的米线?有,而且还是很多人的宵夜首选!
- 05-28芋观园如何转型轻餐加甜品品牌
- 05-28日本餐厅一颗草莓800元,看完制作过程后网友表示:纯属作秀!
- 05-28郑州富田太阳城洒爷烧烤,158块钱的巴解辣蟹,肉肥味正太诱人
- 标签列表
-
- 武汉 (1604)
- 湖北 (254)
- 地铁 (182)
- 高铁 (172)
- qq (155)
- 腾讯 (154)
- 大楚网 (151)
- 大学生 (140)
- 民警 (131)
- 旅游 (130)
- 高考 (128)
- 武汉大学 (119)
- 现金优惠 (117)
- 长江 (113)
- 武汉行情 (104)
- 美食 (103)
- 武汉市 (103)
- 医院 (102)
- 重庆 (97)
- 男子 (94)
- 共享单车 (93)
- 创业 (92)
- 高温 (91)
- 诈骗 (88)
- 铁路 (85)
- 天气 (84)
- 武汉卓尔 (80)
- 老人 (77)
- 手机 (76)
- 宜昌 (75)
- 高校 (75)
- 武汉地铁 (71)
- 生意 (70)
- 落户 (67)
- 小区 (64)
- 湖北省 (64)
- 期货 (64)
- 司机 (64)
- 大大 (64)
- 旅客 (64)