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某企业管理人员,在家中接听一个陌生来电,竟被电话那头所谓的“公检法”人员操控,一步步掉入陷阱,接连转账给骗子,半个月累计被骗1115万元!这不是电影情节,而是真实发生的事情。广州市公安局新闻办公室9月4日通报:连日来,企业管理人员、医院护士、退休老人等,接连被骗子冒充“公检法”诈骗巨款,电诈警情来势凶猛,受骗悲剧频繁上演,诈骗可能就在你身边,离你不远。
警方再三再三提醒,不要转账给任何陌生人!只有骗子才会要求转账!并请马上告知家中老人家,切勿上当受骗;告知你的孩子,切勿上当受骗;告知你的同学朋友,切勿上当受骗!也许,就因为你的一句提醒,能帮助我们阻止一位市民为诈骗所伤害!
案例1
点开“检察院”网页看到“通缉令”企业高管被诈骗1115万
7月23日9时许,某企业管理人员在家中接到一个陌生号码电话,对方自称是“保险公司”的工作人员,告知事主在保险公司报了理赔并要求事主提供理赔资料。对方准确报出事主的银行卡账号,但事主并未购买该保险,对方便直接帮事主将电话转接至所谓“武汉公安局”的“警官”接听。
该“警官”告知事主身份证信息泄露并涉及到一宗“洗黑钱”案。通话中另外一名“队长”插话,自称是某刑侦二队队长,告知发现事主名下开了20多张银行卡。事实上,事主名下只有几张银行卡。“队长”要求事主逐个报自己名下账号,并如实汇报各账号内的存款金额(包括理财100万,信托基金300万,120万保险保单等等)。
“队长”建议事主找办案“检察院张主任”并提供联系方式及微信,对方发来一个“网页链接”,点开是“检察院”页面,输入所谓的“案件编号”后,看到事主的“通缉令”,事主当场被吓住了,只好配合办案。随后对方要求其下载一“经济犯罪侦查局软件”做“金融建档”,实际上是木马病毒,用于实时窃取事主银行账号信息以及盗转资金。
当天下午事主在家中打开“经济犯罪侦查局软件”,按对方要求无论收到任何信息都不能打开,不能查网银,否则会影响“金融局”操作数据。3个小时后对方告知操作完毕,“建档”到此结束。实际上是骗子盗转资金完毕。对方要求事主每天早9时、晚20时30分报平安,需要做安全记录,有什么情况就向对方汇报。
7月25日事主打开网银看到转账记录,就找“队长”询问,对方恐吓称要找检察院办案人员汇报事主泄密打开了网银。骗子立即制作了一个“通告”吓唬事主:冻结事主的账户,300万元信托无法取出,因为泄密,要再罚款300万元。事主因没有这么多资金,便找了朋友借300万元。
7月26日至27日,骗子要求事主在酒店开房,打开“软件”接受“建档调查”,事主账户又被转走了300万元。7月30日至31日,对方要求事主将保险单退保套现125万元到自己名下的银行账户,同样打开“软件”接受“建档调查”,其账户又被转走了125万元。
8月1日,事主接到了“蒋检察长”电话,告知其当天下午要在武汉开庭,事主称人在广州无法出庭,对方便告知交30万元保证金就可以不出庭。随后事主又打开“软件”接受“建档调查”,被转走30万元。
8月2日上午事主主动打电话给“蒋检察长”询问出庭情况,对方告知其没有涉案。8月4日事主在家中又接到自称是某“金融局严科长”的电话,声称要作“资金回流核对”,在对方的引诱下,事主自行对号入座,主动联系“蒋检察长”报告自己“涉密”,对方便顺势要求其缴纳543万元保证金。事主在8月6日至8日筹得资金,骗子利用事主打开“软件”接受“建档调查”的方式,陆续转走543万元资金。
直至8月29日事主找其公司领导借钱,领导觉得可疑追问其缘由,事主如实告诉领导,才被告知是遭遇了电信网络诈骗,于是马上报警。经办案民警后续跟进核实统计,事主最终被骗1115万元。
案例2
购新手机到酒店开房接受电话调查护士被诈骗192万
8月6日上午,在医院当护士的黄某在家中接到一个陌生号码打来的电话,对方自称“广州天河公安民警”,告知事主涉嫌诈骗案件,并要求其联系“北京警方”,对方直接将电话转接至“北京警方”接听。对方告知事主有人在北京盗用其信息开办一张银行卡,该卡涉案金额128万元,现在北京的受害公民要起诉事主。事主被吓坏了,辩解没干过这种事情,是被冤枉的。对方声称给事主澄清机会,需要其协助调查。随后对方让事主购买一台新手机以及到酒店开房接受调查,对方又换了一个自称是该案件负责人的“科长”与事主对接,一方面语气凶狠地质问事主“是否认识案件主犯张某”,另一方面要求事主要保密,不能跟任何人说及此事。“科长”还详细询问了事主的银行账户情况,并要求事主每隔2小时要跟对方报到保持联系。
8月7日9时许,对方又换了一个“高科长”用QQ与事主联系,发送了一个含有“通缉令”的“网页链接”给事主,并让其在网页上填写自己银行卡信息,实际上是骗子通过木马病毒实时获取事主银行卡账号、密码等信息。
8月10日,对方又通过QQ告诉事主需要做“财力证明”,要求事主将钱存到自己名下的两个银行账户里,以证明事主本人有足够的钱而不需要诈骗。从8月10日起,事主陆续向亲戚朋友借款共89.25万元人民币,加上自己的存款共有22万元,此外还通过借贷方式借了80.58万元。直到8月19日晚上,事主越想越觉得不妥,马上到派出所报案。经办案民警追查,事主名下两个银行卡内的钱早已全部被转走,共损失192万元,还欠下巨额债务。
案例3
微信发送伪造“警察证”八旬老人被诈骗99万
9月2日15时许,八旬老人杨某在家中接到一个陌生电话,对方自称是“公安局”的,告知杨某涉嫌“洗黑钱”诈骗案,涉案金额高达200多万元,并称事主的身份证信息在武汉开了20多张银行卡,对方还要求事主到银行申请开通网上银行用于“配合调查洗清罪名”。对方还编造一连串虚构的情节迷惑事主:其称案件诈骗团伙的头目何某现在已经被公安局抓捕,团伙头目曾是某银行支行的大堂经理,主犯曾给银行的高层等好处费,在公安局对主犯进行抓捕时主犯逃跑了,并恐吓事主称怀疑事主跟主犯仍有联系。随后对方还通过微信发送了一个伪造的“警察证”给事主看,让其相信自己的身份。
老人家为了尽快证明自己的清白,非常配合所谓“警察”调查,于9月3日14时许到银行柜台开通网上银行并向对方汇报,并将银行账号、密码、网银登录密码等信息告知对方。对方告诉事主其手机会收到很多次验证码,要求事主将验证码逐一报告,并立即删除。不久后事主的儿子回到家中,事主将事情告诉了儿子才被告知是骗局,家人马上陪同老人到银行查询账户余额,发现99万元全部被转走了,于是立即到派出所报案。
反诈提醒
针对冒充“公检法”诈骗的手段,广州市反诈中心提醒:
1.公检法机关没有“安全账户”!要求你通过“电话/QQ视频/微信视频”做笔录的,都是骗子!要求你通话内容“绝对保密”,通过QQ、微信发送“通缉令、逮捕令”的,都是骗子!
2.凡是电话中自称“通信管理局、电信运营商、银行、保险、邮政”等客服人员,以你“个人信息泄露、涉嫌洗钱、涉案”等为由,主动帮你转接“公安机关”的,都是骗子!
3.任何要求把资金归集到指定账户(无论是自己名下的账户,还是对方提供的账户),要求开通网银,提供银行账号、密码、验证码的,都是骗子!
4.如遇拨打亲友电话时发现有“停机、空号”等异常情况,需提高警惕,设法通过其它途径联系该亲友,核实并提醒其谨防上当受骗。
5.如遇派出所民警上门劝阻,或要求亲友、事主所在单位协助联系疑似被骗事主进行劝阻的,请积极配合。接到陌生电话,如有疑问,请立即拨打110电话向反诈中心咨询、举报。
7旬老人遇奇葩诈骗:骗子上门送"通缉令"还陪去转账
骗子伪造通缉令挂在网上已不新鲜,可怕的是,竟有骗子派人把假通缉令送到爹爹手中,而且“押”着爹爹去银行转账,银行柜员、大堂经理、保卫部门甚至清洁员十余人忙了好一阵子终于阻止爹爹汇款,昨日,武汉警方披露今年已拦截200余个假通缉令,提醒市民不要上当。
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