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中国证券报
证券代码:600168 证券简称:武汉控股 公告编号:临2019—002号
武汉三镇实业控股股份有限公司
第七届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
武汉三镇实业控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十一次会议通知于2019年3月13日以书面方式通知各位董事,会议于2019年3月18日下午以通讯表决的形式召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下决议:
(一)关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
根据《公司章程》的规定,公司董事会及董事每届任期为三年,公司第七届董事会自2016年3月31成立至2019年3月30日任期届满,须进行董事会换届并选举新一届董事。经公司股东推荐及提名委员会审核,拟推荐黄思、周强、曹明、刘宁、姚正、何愿平为公司第八届董事会非独立董事候选人。(非独立董事候选人简历附后)
(9票同意,0票反对,0票弃权)
该议案还需提交股东大会审议。
(二)关于公司董事会换届选举独立董事的议案
根据《公司章程》的规定,公司董事会及董事每届任期为三年,公司第七届董事会自2016年3月31成立至2019年3月30日任期届满,须进行董事会换届并选举新一届董事。经公司股东推荐及提名委员会审核,拟推荐杨开、陶涛、贾暾为公司第八届董事会独立董事候选人。(独立董事候选人简历附后)
(9票同意,0票反对,0票弃权)
该议案还需提交股东大会审议。
公司独立董事汪胜、杨开、陶涛就公司董事会换届并提名第八届董事会非独立董事及独立董事候选人出具了《独立董事意见》,认为:
1、本次公司董事会换届并提名新一届董事会董事候选人的相关程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,董事会表决程序合法。董事候选人均具备《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的任职资格。
2、同意关于公司董事会换届选举的议案,并同意将上述议案提交公司下一次股东大会审议。
(三)关于召开公司2019年度第一次临时股东大会的议案。
因上述《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》以及第七届监事会第十七次会议审议通过的《关于公司监事会换届选举的议案》需提交股东大会审议。现拟定于2019年4月3日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2019年度第一次临时股东大会。
(9票同意,0票反对,0票弃权)
特此公告。
武汉三镇实业控股股份有限公司董事会
2019年3月19日
附:非独立董事候选人简历
黄思先生,1969年出生,研究生学历,高级工程师。曾任武汉市自来水公司供水部团委副大大、江岸营业所工会大大;武汉三镇基建发展有限公司团委副大大;武汉市自来水公司供水部营业科科长;武汉市水务集团有限公司物资管理中心主任;武汉市水务集团有限公司汉阳供水部党委委员、经理;历任武汉市水务集团有限公司总经理助理、副总经理、党委委员、董事、总经理、党委副大大;现任武汉市水务集团有限公司党委大大、董事长,武汉三镇实业控股股份有限公司党委大大、第七届董事会董事长。未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
周强先生,1973年出生,大学学历,硕士学位,高级工程师。曾任武汉市自来水公司制水部副经理;武汉市水务集团有限公司水业发展部副经理、武汉水务建设工程公司副经理;武汉市水务集团有限公司水业发展部党委大大、经理;武汉市信息管网投资有限公司副总经理;市城建基金办污水全收集全处理项目建设管理办公室党委大大、主任;武汉三镇实业控股股份有限公司董事、党委委员、总经理;武汉市水务集团有限公司副总经理。现任武汉市水务集团有限公司党委副大大、董事、总经理,武汉三镇实业控股股份有限公司第七届董事会董事。未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
曹明先生,1973年出生,大学学历,硕士学位,高级工程师。曾任武汉市自来水工程公司苏州工业园联络处副主任、工程技术开发部副主任、第一施工公司副经理;武汉市水务建设工程有限公司第一施工公司经理、第二施工公司经理;武汉市水务集团有限公司供水部副经理、党委委员;武汉市水务集团有限公司水业发展部经理、党委委员;武汉市水务集团有限公司武昌供水部经理、党委委员;武汉市水务集团有限公司汉口供水部经理、党委委员;武汉市水务集团有限公司总经理助理;武汉市水务集团有限公司副总经理、党委委员;武汉市水务集团有限公司排水代建项目建设事业部(金口水厂建设项目部)经理;武汉市水务建设工程有限公司党委委员、董事长;现任武汉市水务集团有限公司党委委员、董事,武汉三镇实业控股股份有限公司党委委员、第七届董事会董事、总经理。未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘宁先生,1963年出生,研究生学历(经济学硕士),高级经济师。曾任武汉三镇实业控股股份有限公司投资计划部部长。现任武汉三镇实业控股股份有限公司党委委员、副总经理。未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
姚正先生,1972年出生,硕士研究生。曾任武汉市水务集团有限公司武昌营业所副主任;武汉市水务集团有限公司供水部经理助理;武汉市水务集团有限公司武昌供水部党委委员、副经理兼洪山营业所主任;武汉市水务集团有限公司武昌供水部党委委员、副经理;武汉市水务集团有限公司汉阳供水部党委委员、党委副大大、副经理。现任武汉市水自来水有限公司武昌供水部经理、党委委员。未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
何愿平先生,1966年出生,研究生学历。1991年12月参加工作。曾任北京理工大学科研处担任处长;国家科委中国国际科学中心国际合作部担任部长,北大方正集团投资公司担任助理总裁;北大方正集团方正稀土总公司总裁;北京安联投资有限公司担任副总经理、投资总监;北京碧水源科技股份有限公司常务副总经理、CFO、董事、董事会秘书;现任北京德青源农业科技股份有限公司任总经理。未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
独立董事候选人简历:
杨开先生,1959年出生,博士研究生学历,注册公用设备工程师,曾任武汉大学土木建筑工程学院副院长,长期从事给排水工程专业领域的教学,科研,设计,工程咨询工作。现就职于武汉大学土木建筑工程学院,教授,博士生指导教师,湖北省土木建筑工程学会市政给排水委员会副主任委员,武汉三镇实业控股股份有限公司第七届董事会独立董事。未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陶涛先生,1955年出生,研究生学历,注册公用设备工程师,中国工程教育认证专家。曾任教于武汉城市建设学院,现任教于华中科技大学环境科学与工程学院,教授,博士生导师,武汉三镇实业控股股份有限公司第七届董事会独立董事。同时担任中国城镇供水排水协会理事、中国土木工程学会水工业分会排水委员会委员及工业给水排水委员会委员。未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
贾暾先生,1965年出生,工商管理硕士学位,中国注册会计师,中国注册税务师。曾任武汉市江汉区财政局行政事业财务科专管员,武汉市国际经济贸易有限公司财务科副科长,湖北阳光会计师事务所部门经理,长江证券投资银行上海分部副经理、质量控制部副经理,湖北武大有机硅新材料股份有限公司财务经理、总会计师、副总经理、审计总监,海波重科股份有限公司董事会秘书,武汉方正会计师事务所副所长;现任杭州上城区投资控股集团有限公司总经理助理兼资产运营部部长,杭州市上城区产业投资有限公司执行董事、法定代表人。未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码:600168 证券简称:武汉控股 公告编号:临2019-003号
武汉三镇实业控股股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
武汉三镇实业控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十七次会议于2019年3月13日以书面方式通知各位监事,会议于2019年3月18日下午以通讯表决的形式召开。会议应参加表决监事5人,实际参加表决监事5人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下决议:
(一)关于公司监事会换届选举的议案
根据《公司章程》的规定,公司监事会及监事每届任期为三年,公司第七届监事会自2016年3月31日成立至2019年3月30日任期届满,须进行监事会换届并选举新一届监事。经征询公司股东提名意见,现推选王静、程飞、徐菲为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。(监事候选人简历附后)
(5票同意,0票反对,0票弃权)
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
武汉三镇实业控股股份有限公司监事会
2019年3月19日
附:监事候选人简历
王静女士,1974年出生,大学学历,硕士学位,注册企业理财师,高级经济师。曾任武汉市水务集团有限公司政治部副主任,团委大大,供水部党委委员,副经理;市信息管网公司办公室主任;武汉市水务集团有限公司总经理助理;武汉市信息管网投资有限公司综合管理部部长;武汉市水务集团有限公司投资发展部部长;武汉市水务集团有限公司总经理助理;武汉市新洲区阳逻供水实业有限公司监事;武汉阿拉德水表有限公司董事;武汉三镇实业控股股份有限公司董事、党委大大。现任武汉市水务集团有限公司党委副大大、董事、纪委大大、工会大大,武汉三镇实业控股股份有限公司第七届董事会董事。未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
程飞先生,1975年1月出生,硕士学位,高级会计师。曾任武汉市水务建设工程公司计划财务部副主任、主任,武汉市水务建设工程公司财务部主任,武汉市城市建设利用外资项目管理办公室计划资金部副部长、部长。现任武汉市水务集团有限公司风险控制部副部长,武汉信息管网投资有限公司监事。未持有公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
徐菲女士,1978年10月出生,硕士学位,高级会计师。曾任武汉市水务集团有限公司排水运营部团委副大大、二郎庙污水处理厂副厂长、党支部副大大、工会大大;武汉市水务集团有限公司财务部部长助理。现任武汉市水务集团有限公司财务部副部长、武汉三镇地产公司监事;武汉三镇实业控股股份有限公司第七届监事会监事。未持有公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码:600168 证券简称:武汉控股 公告编号:临2019—004号
武汉三镇实业控股股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司章程》的规定,公司监事会及监事每届任期为三年,公司第七届监事会自2016年3月31日成立至2019年3月30日任期届满,须进行监事会换届并选举新一届监事。
现经公司职工代表大会民主选举,选举谭嗣、王翔为公司第八届监事会职工代表监事。(职工代表监事简历附后)
特此公告。
武汉三镇实业控股股份有限公司监事会
2019年3月19日
附:职工代表监事简历
谭嗣先生,1963年出生,本科学历,工程师。曾任武汉银泰房地产信息中心项目经理、建设银行武汉分行沿江支行投资中介科科长;现任武汉三镇实业控股股份有限公司第七届监事会职工代表监事、党委委员、工会大大、纪委大大。未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王翔先生,1980年9月出生,本科学历,政工师。曾任武汉市水务集团有限公司办公室主任助理。现任武汉三镇实业控股股份有限公司综合管理部副部长。未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码:600168 证券简称:武汉控股 公告编号:2019-005号
武汉三镇实业控股股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●股东大会召开日期:2019年4月3日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2019年4月3日14点15分
召开地点:武汉市武昌区中北路263号武汉控股大厦1607室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2019年4月3日
至2019年4月3日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案均于2019年3月19日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案:无
3、 对中小投资者单独计票的议案:1、2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间:2019年4月2日(周二)9:00—16:00
2、登记地点:公司董事会办公室
3、登记方式:
(1)个人股东持股东账户卡、持股凭证及本人身份证;如委托登记,需持股东账户卡、持股凭证、委托人身份证、受托人身份证及授权委托书(见附件1)。
(2)法人股东代表持营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人书面委托书(须加盖公章)、出席人身份证和股东账户卡。
(3)异地股东可以信函或传真方式登记(信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2019年4月2日下午16:00),并附上述(1)、(2)款所列的证明材料复印件。但在出席会议时应提供证明材料原件供核对。
六、 其他事项
1、出席本次股东大会的股东及股东代表交通及食宿费自理。
2、根据证券监管机构的有关规定,本次会议不发放礼品和有价证券。
3、联系方式:
联系人:陈曦
电话:027-85725739
传真:027-85725739
邮编:430061
地址:武汉市武昌区中北路263号武汉控股大厦1706室
特此公告。
武汉三镇实业控股股份有限公司董事会
2019年3月19日
附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书
授权委托书
武汉三镇实业控股股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年4月3日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
■
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例:
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示:
■
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