湖北鼎龙控股股份有限公司 《公司章程》

湖北鼎龙控股股份有限公司

公司章程

目 录

目 录 ......................................................i第一章 总 则 ............................................. - 1 -第二章 经营宗旨和范围 ..................................... - 2 -第三章 股 份 ........................................... - 3 -

第一节 股份发行 ............................................................ - 3 -第二节 股份增减和回购 ...................................................... - 5 -第三节 股份转让 ............................................................ - 7 -

第四章 股东和股东大会 ..................................... - 8 -

第一节 股东 ................................................................ - 8 -第二节 股东大会的一般规定 ................................................. - 12 -第三节 股东大会的召集 ..................................................... - 15 -第四节 股东大会的提案与通知 ................................................ - 17 -第五节 股东大会的召开 ..................................................... - 19 -第六节 股东大会的表决和决议 ............................................... - 22 -

第五章 董事会 ............................................ - 27 -

第一节 董事 .............................................................. - 27 -第二节 董事会 ............................................................ - 31 -

第六章 公司高级管理人员 .................................. - 38 -

第一节 一般规定 ........................................................... - 38 -第二节 总经理、副总经理 ................................................... - 38 -第三节 董事会秘书 ......................................................... - 40 -

第七章 监事会 ............................................ - 41 -

第一节 监事 ............................................................... - 41 -第二节 监事会 ............................................................. - 42 -

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...................... - 44 -

第一节 财务会计制度、利润分配 .............................................. - 44 -第二节 内部审计 ........................................................... - 50 -第三节 会计师事务所的聘任 ................................................. - 50 -

第九章 通知和公告 ........................................ - 51 -

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ................ - 52 -

第一节 合并、分立、增资和减资 ............................................. - 52 -第二节 解散和清算 ......................................................... - 54 -

第十一章 修改章程 ........................................ - 56 -第十二章 附则 ............................................ - 57 -

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关法律法规的规定，制订本章程。

第二条 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称公司）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司以朱双全、朱顺全、李林、王斌、黄金辉、兰泽冠、杨波、曾爱莲、左新举、鲁丽平、李冬生、陈曦、梁珏、刘胜荣、戴远征、饶峰、朱献民、王玉宾、宋军、田梅、田凯军、中国宝安集团控股有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、湖北省高新技术产业投资有限公司、武汉科技创新投资有限公司和中国风险投资有限公司等26人为发起人，由湖北鼎龙化学有限公司整体改制，发起设立为股份有限公司，于2008年4月在湖北省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，现统一社会信用代码为91420000722034843M。

第三条 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]99号文核准,首次向社会公众发行人民币普通股1,500万股，于2010年2月11日在深圳证券交易所(以下简称“交易所”)上市。

第四条 公司注册名称

中文为：湖北鼎龙控股股份有限公司英文为：HUBEI DINGLONG CO.,LTD

第五条 公司注册地址为：武汉经济技术开发区东荆河路1号，邮政编码为430057

第六条 公司注册资本为人民币960,137,431元。出资方式为货币,出资时间为2017年3月2日。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。第八条 董事长为公司的法定代表人。第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事和高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司、董事、监事和高级管理人员，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总工程师。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：公司致力发展成为一家专业的信息材料生产厂商和服务商，并围绕着精细化工领域开展有限的多元化的专业化经

营。公司努力使企业富有前途，为客户创造价值，为员工提供事业发展机会，为股东创造良好的回报。

第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围为：经公司登记机关核准，公司的经营范围为：电子信息材料、半导体及光电材料、功能性新材料的研制、生产、销售及服务；芯片设计和软件开发业务及服务；云打印及数字快印、服务（不含印刷）；新材料、软件及芯片的技术开发、技术服务、技术转让及服务；经营本企业和本企业成员自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；房屋租赁；企业管理咨询及服务；专利转让（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

公司可以根据国内外市场的变化、国内外业务的需求和公司自身的发展能力，经公司股东大会决议通过并报国家有关主管部门批准调整公司的经营范围或投资方向、方法等。

第三章 股 份第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取股票的形式。第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。第十七条 公司发起人姓名、认购的股份总数和出资时间情况如下：

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序号

序号股东姓名或名称持股数（万股）出资时间1朱双全1,3952008年4月2朱顺全1,3952008年4月3中国宝安集团控股有限公司3602008年4月4深圳市创新投资集团有限公司317.9252008年4月5湖北省高新技术产业投资有限公司3152008年4月6武汉科技创新投资有限公司2252008年4月7中国风险投资有限公司902008年4月8李林902008年4月9王斌172.5752008年4月10黄金辉13.52008年4月11兰泽冠13.52008年4月12杨波13.52008年4月13曾爱莲13.52008年4月14左新举92008年4月15鲁丽平92008年4月16李冬生92008年4月17陈曦92008年4月18梁珏92008年4月19刘胜荣92008年4月20戴远征4.52008年4月21饶峰4.52008年4月22朱献民4.52008年4月23王玉宾4.52008年4月24宋军4.52008年4月25田梅4.52008年4月26田凯军4.52008年4月合计4,500—

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